社会科学高等研究院
津田 慧(ツダ サトシ)

書籍等出版物

1. 逐条解説FATF勧告 : 国際基準からみる日本の金融犯罪対策
尾崎寛, 野田恒平, 中崎隆 (共著)
中央経済社,中央経済グループパブリッシング (発売) 2022年12月 (ISBN:9784502452413)
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2. 金融機関の法務対策6000講 第Ⅰ巻:金融機関の定義・コンプライアンス編
金子修, 神田秀樹, 中務嗣治郎, 古澤知之 (分担執筆)
金融財政事情研究会,きんざい (発売) 2022年2月 (ISBN:9784322138511)
その他のサイト
3. マネロン・テロ資金供与対策の理論と実務
高橋良輔, 大澤貴史, 津田慧, 宮田穣 (共著)
金融財政事情研究会,きんざい (販売) 2022年1月 (ISBN:9784322140057)
その他のサイト

論文

1. 暗号資産交換業者に暗号資産を預託した利用者の法的地位 (査読有り)
2024年6月
doi
2. 裁判例からみた振り込め詐欺救済法の現在地
金融法務事情 2171号19-27頁 2021年10月
3. FATFガイダンスを踏まえた貿易金融を巡るマネロン・テロ資金供与対策の留意点
高橋良輔, 津田慧
銀行法務21 874号4-11頁 2021年9月
4. 「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」の概要(下)
高橋良輔, 津田慧
金融法務事情 2163号18-26頁 2021年6月
5. 「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」の概要(上)
高橋良輔, 津田慧
金融法務事情 2162号36-45頁 2021年5月
6. FATF審査結果公表の再々延期と金融庁の目線の高まり
金融法務事情 2156号55頁 2021年2月
7. 金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題
monthly信用金庫 74巻4号7-10頁 2020年4月
8. 金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題
しんくみ 67巻4号6-11頁 2020年4月
9. 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」改正の概要
大澤貴史, 津田慧
金融法務事情 2112号8-13頁 2019年4月
10. マネロン・テロ資金供与リスク管理
金融財政事情 3298号30-33頁 2019年3月

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MISC

1. 不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金を民法405 条の適用又は類推適用により元本に組み入れることができるか : 最判令和4 年1 月18 日民集76 巻1 号1 頁 (査読有り)
一橋法学 22巻3号1523-1545頁 2023年11月
doi
2. ネムの不正流出に伴って取扱暗号資産の送信等を停止した暗号資産交換業者に対する顧客の損害賠償請求が棄却された事例 : 東京地判令和3 年6 月25 日金判1625 号23 頁 (査読有り)
一橋法学 21巻3号1269-1292頁 2022年11月
doi
3. 消費者庁の注意喚起及び通知を踏まえ、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律3条1項に基づき、金融機関が原告名義の預金口座に係る取引停止措置を取り、これを継続していることを理由として、原告の預金払戻請求を拒絶することができると認められた事例 : 東京地判令和2年8月6日金法2156号81頁 (査読有り)
一橋法学 21巻1号119-141頁 2022年3月
doi

講演・口頭発表等

No. 会議名 開催・発表年月日 開催地
1. 金融機関のデジタル本人確認と顧客管理
その他のサイト
開催年月日:
発表年月日: 2024年07月30日
2. 『マネロン・テロ資金供与対策の理論と実務』出版記念セミナー
開催年月日:
発表年月日: 2022年04月20日
3. マネーロンダリング対策セミナー(資金移動業者向け)
開催年月日:
発表年月日: 2021年05月20日
4. 改正AML/CFTガイドラインとFATF第四次対日相互審査を踏まえたマネロン・テロ資金供与対策の実務的対応
開催年月日:
発表年月日: 2021年05月11日
5. FATF第四次対日相互審査後の金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策
開催年月日:
発表年月日: 2021年02月26日
6. 金融マーケティング研究会・金融システム研究会特別合同セミナー
開催年月日:
発表年月日: 2019年12月20日
7. 外為実務IT化セミナー
開催年月日:
発表年月日: 2019年12月06日
8. 金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題
開催年月日:
発表年月日: 2019年08月02日
9. マネー・ローンダリング対策セミナー
開催年月日:
発表年月日: 2019年07月26日
10. マネー・ローンダリングに係るシステム対応に関する意見交換会
開催年月日:
発表年月日: 2019年07月22日
11. 金融犯罪対策に関する情報交換会
開催年月日:
発表年月日: 2019年07月12日
12. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る説明会
開催年月日:
発表年月日: 2019年05月14日
13. マネー・ローンダリング等対策実践講座
開催年月日:
発表年月日: 2019年05月13日
14. 金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の課題と対応
開催年月日:
発表年月日: 2019年03月27日
15. マネロン・テロ資金供与対策の高度化に向けた研修会
開催年月日:
発表年月日: 2019年03月26日
16. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題
開催年月日:
発表年月日: 2019年01月28日

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受賞

No. 賞名 受賞年月
1. 学業優秀学生 2013年5月

共同研究・競争的資金等の研究課題

No. 研究題目 研究種目(提供機関・制度) 研究期間
1. 暗号資産交換業者に暗号資産を預託した顧客の私法上の地位
特別研究員奨励費
( 提供機関: 日本学術振興会 制度: 科学研究費助成事業 )
2023年4月 ~ 2025年3月
2. アバターを安全かつ信頼して利用できる社会の実現
その他のサイト

( 提供機関: 科学技術振興機構 制度: 戦略的な研究開発の推進 ムーンショット型研究開発事業 )
2023年4月 ~ 2024年3月